A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Hansei, contra grupo de cigarreiros que atuavam em Mato Grosso do Sul. O líder mantinha relações com policiais de MS, Paraná e São Paulo.
São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá, Umuarama, Londrina, Barueri e Sorocaba. A operação é para desarticular o grupo no transporte e distribuição de cigarros paraguaios.
Segundo as investigações, a partir da análise do material apreendido de uma outra investigação, também de combate ao contrabando de cigarros, denominada “Teça”, foi possível identificar outros membros responsáveis pela distribuição de cigarros contrabandeados para outros estados.
Descobriu-se que o líder, mantinha relação com os contrabandistas do Cone Sul de Mato Grosso do Sul desde o ano de 2013 e seria o responsável por “acertos” com policiais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Para evitar o rastreio de transações bancárias, o grupo realizava diversas operações em espécie e em nome de laranjas.
A apuração fiscal e bancária realizadas pela força tarefa permitiu constatar que foram criadas pessoas jurídicas para dissimular movimentações financeiras incompatíveis com o faturamento das empresas e com os rendimentos auferidos pelas pessoas investigadas.
Crédito: Midiamax por Thatiana Melo e Mirian Machado
